En resumen, si andás corto de tiempo
Un testigo deberá presentarse el jueves 30 de julio ante un gran jurado federal en Miami y entregar documentación sobre TourProdEnter. La AFA aclaró que Claudio Tapia y Pablo Toviggino no fueron citados y, por ahora, no hay acusaciones formales.
La investigación federal en Estados Unidos sobre el manejo de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá un avance relevante el jueves 30 de julio, cuando un testigo deberá comparecer bajo juramento ante un gran jurado en Miami y entregar documentación sobre TourProdEnter LLC, la empresa que administra negocios comerciales de la entidad en el exterior.
La citación, conocida como subpoena, está dirigida a un tercero y no a Claudio “Chiqui” Tapia ni a Pablo Toviggino. La propia AFA confirmó ese punto y rechazó las versiones que afirmaban que ambos dirigentes habían sido convocados o que agentes estadounidenses les habían incautado teléfonos.
Qué deberá entregar el testigo ante el gran jurado
Según la información publicada por La Nación e Infobae, el requerimiento exige registros y comunicaciones vinculados con TourProdEnter y con Tapia, Toviggino, Javier Faroni y Diego Lucero. La identidad del testigo permanece reservada y sería la primera de al menos seis personas que podrían ser convocadas.
El gran jurado federal funciona de manera reservada y analiza la evidencia presentada por los fiscales para determinar si existe base suficiente para formular una acusación. La comparecencia no significa que el testigo esté acusado ni que ya existan cargos contra las personas mencionadas.
El foco está puesto en movimientos por unos US$300 millones
La pesquisa busca reconstruir el recorrido de fondos que pasaron por cuentas bancarias de Estados Unidos mediante TourProdEnter, empresa contratada por la AFA como representante comercial y agente de cobro de sus contratos internacionales. Los investigadores analizan operaciones por alrededor de US$300 millones provenientes de patrocinios, amistosos, derechos comerciales y premios deportivos.
Entre los puntos bajo revisión aparecen transferencias realizadas a otras sociedades y la posible utilización del sistema bancario estadounidense en maniobras que podrían encuadrar en lavado de activos, fraude financiero u otros delitos. Hasta el momento, sin embargo, no se informaron imputaciones ni acusaciones formales.
La AFA niega irregularidades y aclara quién fue citado
En un comunicado oficial, la AFA sostuvo que la citación corresponde a un tercero y remarcó que Tapia y Toviggino no fueron llamados a declarar. La entidad también negó que sus dispositivos hayan sido secuestrados y, en pronunciamientos previos, defendió la legalidad de su relación contractual con TourProdEnter.
El Departamento de Justicia estadounidense no confirmó públicamente detalles de la investigación. Por el carácter reservado del gran jurado, la pesquisa podría avanzar durante varios meses antes de que los fiscales decidan si presentan cargos o archivan las actuaciones.
