El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado este jueves 22 de octubre por presunto lavado de dinero. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y le prohibió salir del país. El procesamiento se dictó sin prisión preventiva y no equivale a una condena.
La causa se concentra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria de Estados Unidos. El dinero fue girado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, que se declaró culpable en Estados Unidos de delitos de lavado de dinero y fraude.
Qué investigó la Justicia sobre los 200.000 dólares
Espert sostuvo que el pago correspondía a un contrato de asesoramiento profesional con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala ligada a Machado. La Fiscalía cuestionó esa explicación y consideró que el contrato habría sido utilizado para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
En su resolución, Mirabelli consideró reunidos, con el alcance de esta etapa procesal, elementos para sostener la hipótesis de lavado. El magistrado vinculó la utilización del dinero con la adquisición de vehículos, entre ellos un BMW. Sin embargo, descartó por falta de comprobación que parte de esos fondos hubiera sido destinada a un emprendimiento inmobiliario en Costa Esmeralda, un punto que había planteado la acusación.
También procesaron al contador y a una sociedad vinculada a Espert
La resolución alcanzó a Mariano Alejandro Cosentino, contador del exlegislador, señalado como presunto partícipe necesario de la maniobra, con un embargo de $700 millones. También fue procesada la sociedad Varianza SA, vinculada al entorno familiar de Espert, con un embargo de $500 millones.
La defensa del economista rechazó la acusación y sostiene que el contrato de consultoría fue real y documentado. En presentaciones anteriores pidió el sobreseimiento y cuestionó distintas medidas de prueba. La Cámara Federal de San Martín rechazó recientemente esos planteos, lo que permitió que la investigación siguiera adelante.
Según informó Clarín a partir de fuentes judiciales, allegados al exdiputado adelantaron que apelarán el procesamiento. La decisión podrá ser revisada por la Cámara Federal de San Martín; mientras tanto, Espert continúa sometido al proceso y mantiene su derecho de defensa y la presunción de inocencia.
