En resumen, si andás corto de tiempo
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó congelar 25 billeteras de criptomonedas vinculadas a la causa $LIBRA. Seis plataformas deberán informar quiénes son sus titulares y entregar el historial completo de movimientos.
La Justicia federal ordenó congelar 25 billeteras de criptomonedas presuntamente vinculadas a la causa $LIBRA y exigió a seis plataformas internacionales que entreguen información para identificar a sus titulares y reconstruir la ruta de los fondos.
La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a pedido del fiscal Eduardo Taiano, sobre la base de un informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.
Qué billeteras fueron congeladas en la causa $LIBRA
La resolución alcanza a diez cuentas radicadas en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. El congelamiento es preventivo y busca impedir que los activos sean transferidos mientras continúa la investigación.
La decisión no afecta a todos los usuarios de billeteras virtuales ni habilita una entrega masiva de datos. Los requerimientos están dirigidos a cuentas específicas detectadas durante el rastreo de los fondos investigados.
Qué información deberán entregar las plataformas
Los exchanges deberán aportar la documentación utilizada para abrir las cuentas bajo los procedimientos de identificación de clientes, los datos personales de los titulares, el historial completo de operaciones, las direcciones IP, los registros de acceso y las cuentas bancarias asociadas.
Los pedidos serán tramitados por el área de Cibercrimen de la Policía Federal y, cuando corresponda, mediante mecanismos de cooperación internacional.
Cómo reconstruyó la Justicia la ruta del dinero
El informe técnico utilizó herramientas de trazabilidad en blockchain para seguir los movimientos desde las denominadas “Team Libra Wallets” hacia direcciones intermedias y plataformas de intercambio de criptoactivos.
Según la investigación, los fondos fueron distribuidos entre múltiples cuentas antes de llegar a los exchanges. La resolución menciona una posible maniobra de fragmentación de transferencias destinada a dificultar el rastreo o facilitar la conversión de los activos.
Qué investiga la causa por la criptomoneda $LIBRA
El expediente busca determinar las responsabilidades vinculadas con el lanzamiento y la promoción de $LIBRA, el token que el presidente Javier Milei difundió desde su cuenta de X el 14 de febrero de 2025 y cuyo valor se desplomó pocas horas después.
La medida cautelar no implica una condena ni determina quiénes son los dueños finales de los fondos. Su objetivo es preservar los activos, identificar a sus titulares y reunir pruebas para establecer si estuvieron vinculados con la maniobra investigada.
